La Justicia ordenó allanar la sede central en Madrid en el marco de la investigación por blanqueo al HSBC abierta tras el “caso Falciani”.
El Banco Santander emitió hoy un comunicado en el que confirma que la Guardia Civil española realizó un registro en su sede de Boadilla del Monte, en Madrid, en el marco de la investigación judicial por blanqueo iniciada por las denuncias de un ex empleado del HSBC, el francés Hervé Falciani.
“Como se ha confirmado por fuentes oficiales de la investigación, se ha recibido una petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas entre entidades, que el banco está atendiendo suministrando todos los datos disponibles”, explicó la entidad en su nota.
Esos movimientos están relacionados con un presunto caso de blanqueo por parte del HSBC, que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción están investigando, y a quienes el Santander aseguró que está “prestando en todo momento toda la colaboración requerida”.
En su escueta comunicación, la primera entidad de España no valoró ningún punto más de esa investigación que tiene su origen en los datos que aportó Falciani.
El gigante financiero de origen británico es uno de los cinco bancos más grandes del mundo por activos y el único entre estos que no es chino.
Sus activos totales superaban los 2 billones de euros al cierre del primer trimestre de 2016, lo que supone casi el doble del Producto Interior Bruto (PIB) de España.
Además, su capitalización bursátil es de 108.366 millones, muy por encima de los 60.480 millones del propio Banco Santander.